РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/212/ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления

Обн. L ОВ. бр.68 от 8 Март 2006г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално на член 29, член 31 параграф 1, буква в) и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид инициатива на Кралство Дания1,

като взе предвид становището на Европейския парламент, като има пред вид, че:


(1) Основният мотив за презграничната организирана престъп- ност е финансовата печалба. Поради това акцентът в една ефективна превенция и борба с организираната престъпност трябва да бъде поставен върху проследяването, замразяването, запорирането и конфискацията на облагите от престъпленията. Това обаче се утежнява, inter alia, като резултат от различия в законодателството на държавите- членки.


(2) В изводите от Европейския съвет от Виена през декември 1998 г. Европейският съвет призова за укрепване на уси- лията на ЕС в борбата с международната организирана пре- стъпност в съответствие с Плана за действие с цел възможно най-добро прилагане разпоредбите на Договора от Амстердам за създаване зона на свобода, сигурност и правосъдие2.


(3) Съгласно параграф 50, буква б) от Виенския план за дей- ствие най-късно пет години след влизане в сила на Дого- вора от Амстердам трябва да се развият и сближат, когато е необходимо, националните разпоредби за запориране и конфискация на облагите от престъпленията при зачитане правата на добросъвестни трети лица.


(4) В параграф 51 от заключенията от заседанието на Европей- ския съвет от 15 и 16 октомври 1999 г. в Тампере се под- чертава, че прането на пари е сърцевината на организираната престъпност, че би трябвало да бъде изкоренявано навсякъде, където се проявява, и че Европей- ският съвет е решен да работи за предприемането на кон- кретни стъпки за проследяването, замразяването, запорирането и конфискацията на облагите от престъпленията. Освен това в параграф 55 Европейският съвет призовава за сближаване на наказателноправните и процесуалните норми относно прането на пари (напр. проследяването, замразяването и конфискацията на сред- ства).


(5) Съгласно препоръка 19 "Превенция и борба с организираната престъпност - Стратегия на Европейския съюз за началото на новото хилядолетие" от Плана за дей- ствие 2000, одобрен от Съвета на 27 март 2000 г. 3, следва да се провери дали е необходим правен акт, който при зачитане на утвърдените практики в държавите-членки и при съответно зачитане на основните правни принципи на наказателното, гражданското, респ. данъчното право съз- дава възможност за облекчаване доказателствената тежест по отношение произхода на имуществото на лице, което е осъдено за престъпление във връзка с организираната пре- стъпност.


(6) Съгласно член 12, който се отнася до конфискацията и запорирането, от Конвенцията срещу трансграничната орга- низирана престъпност на ООН от 12 декември 2000 г. страните по нея могат да вземат предвид възможността даден извършител да докаже правомерния произход на предполагаеми облаги от престъпления, ако подобно изиск- ване е съвместимо с принципите на националния закон на неговата държава и с характера на съдебното производство.


(7) Всички държави-членки са подписали Конвенцията на Съвета на Европа от 8 ноември 1990 г. за прането, издирването, запорирането и конфискацията на облагите от престъпление. Някои държави-членки са направили декла- рации по член 2 от Конвенцията във връзка с мерките за конфискация, така че те са задължени да конфискуват облаги само от определени посочени престъпления.


(8) С Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета4 са устано- вени разпоредби относно прането на пари, както и относно издирване, замразяване, запориране и конфискация на сред- ствата на престъпление и облаги от тях. Съгласно посоче- ното рамково решение държавите-членки освен това се задължават да не предявяват или поддържат резерви относно разпоредбите за запориране на Конвенцията на Съвета на Европа, ако престъплението предполага лишаване от свобода или мярка за неотклонение в максимален раз- мер над една година.


(9) На основата на съществуващите правни актове в тази област не бе възможно постигане на достатъчно добро презгранично сътрудничество по отношение конфискацията, тъй като редица държави-членки все още не могат да конфискуват облагите от всички престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода за повече от една година.


(10) Целта на настоящото рамково решение е да гарантира, че всички държави-членки разполагат с достатъчно ефективни норми относно конфискацията на облагите от престъпле- ние, също и по отношение на доказателствената тежест относно произхода на имуществото на лице, което е осъдено за престъпление, което е свързано с организираната престъпност. Това рамково решение е свързано с едновре- менно внесеното датско предложение за рамково решение за взаимното признаване в рамките на Европейския съюз на решения относно конфискацията на облагите от престъпле- ние и разпределението на активите.


(11) Настоящото рамково решение предоставя на всяка държава- членка свободата да прилага своите принципи по отноше- ние на законосъобразен съдебен процес, както и по-специално по отношение презумпцията за невиновност, правото на собственост, свободата на сдружаване, свободата на печата и свободата на мненията в другите средства за информация,


ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:


Член 1



Определения





По смисъла на настоящото рамково решение:



- "облага" означава всяка икономическа изгода, която е придо- бита чрез престъпление. Тази облага може да произтича от имущество от всякакъв вид, както е определено в следващото тире;


- "имущество" включва имущество от всякакъв вид, материално и нематериално, движимо или недвижимо, както и правно релевантни документи или актове, които доказват права на собственост или други права върху тях;


- "средства на престъплението" означава всички предмети, които по някакъв начин изцяло или частично са използвани или следва да бъдат използвани за извършване на едно или няколко престъпления;


- "конфискация" означава наказание или мярка, които са поста- новени от съд след производство, което се отнася за едно или няколко престъпления, или които водят до окончателно отне- мане на имущество;


- "юридическо лице" означава всеки правен субект, който при- тежава това правно положение съгласно съответно действа- щото национално законодателство, с изключение на държави или други субекти на публичното право при упражняване на държавни права, както и международни публичноправни организации.


Член 2


Конфискация



1. Всяка държава-членка взема необходимите мерки, за да направи възможно конфискуването, изцяло или частично, на сред- ства на престъплението и облаги от престъпление, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над една година, или на имущество, чиято стойност отговаря на тези облаги.



2. Във връзка с данъчни престъпления държавите-членки могат да прилагат процедури, които са различни от наказателното произ- водство, за да отнемат от извършителите облагите от престъплението.


Член 3


Разширени правомощия за конфискация



1. Всяка държава-членка приема най-малко необходимите мерки, за да направи възможно, при условията по параграф 2, да конфискува изцяло или частично имущество, което принадлежи на лице, което е осъдено за престъпление, което е:



а) в рамките на престъпна организация, както това е определено в Съвместно действие 98/733/ПВР от 21 декември 1998 г. относно инкриминирането в държавите-членки на Европей- ския съюз на участието в престъпна организация5, ако престъплението попада в обхвата на:


- Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета от 29 май 2000 г. за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправянето във връзка с въвежда- нето на еурото 6;


- Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност7);


- Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 г. относно борбата с трафика на хора8;


- Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепване на наказателноправната рамка за пре- дотвратяване на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой9;


- Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г. относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография10;


- Рамково решение 2004/757/ПВР от 25 октомври 2004 г. за установяване на минималните разпоредби относно със- тавните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици 11;


б) ако попада в обхвата на разпоредбите на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата с тероризма12,


като се осигури, че за престъплението по посочените рамкови решения:


- по отношение на престъпления, различни от пране на пари, да се предвижда наказание лишаване от свобода в макси- мален размер най-малко от пет до десет години,


- по отношение на пране на пари да се предвижда наказание лишаване от свобода в максимален размер от най-малко четири години,


и престъплението да е от такъв характер, че да може да пораждат финансова полза.


2. Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да създаде възможност за конфискация по настоящия член най-малко в случаите,


а) в които национален съд на основание на конкретни факти е стигнал до пълното убеждение, че съответното имущество е придобито чрез престъпни действия на осъденото лице, извър- шени преди осъждането за престъплението по параграф 1, което съдът в съответствие с обстоятелствата по конкретния случай смята за подходящо, или, алтернативно,


б) в които национален съд на основание на конкретни факти е стигнал до пълното убеждение, че съответното имущество е придобито чрез подобни престъпни дейности на осъденото лице, извършени преди осъждането за престъплението по параграф 1, което съдът основателно предполага съобразно с обстоятелствата по конкретния случай, или, алтернативно,


в) в които е установено, че стойността на имуществото е непропорционална на правомерните доходи на осъденото лице и национален съд на основание на конкретни факти е стигнал до пълното убеждение, че съответното имущество е придобито чрез престъпна дейност на това осъдено лице.


3. Освен това всяка държава-членка може да предвиди да предприеме необходимите мерки, за да направи възможно конфискуването, в съответствие с параграфи1и 2, изцяло или час- тично, на имущество, което е придобито от лице, много близко до съответното лице, както и имущество, което е прехвърлени на юридическо лице, върху което съответното лице, само или чрез най-близки лица, има контролно влияние. Същото се прилага, ако съответното лице получава голяма част от доходите на юридическото лице.


4. Държавите-членки могат да прилагат процедури, които са различни от наказателно производство, за да отнемат от извършителя въпросното имущество.


Член 4


Правни средства за защита


Всяка държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че заинтересованите страни, които са засегнати от мерките по членове2и 3, разполагат с ефективни правни средства за защита на правата си.


Член 5


Гаранции


Настоящото рамково решение няма действие за промяна на задължението за спазване на основните права и основните правни принципи, включително по-специално презумпцията за невиновност, които са заложени в член 6 от Договора за Европейския съюз.


Член 6


Прилагане


1. Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с това рамково решение, най-късно до 15 март 2007 г.


2. Държавите-членки предават на генералния секретариат на Съвета и на Комисията най-късно до 15 март 2007 г. текста на разпоредбите за транспониране в националното законодателство на задълженията, които произтичат от това рамково решение. В съответствие с доклад, които е изготвен на основание на тази информация, както и писмен доклад от Комисията Съветът оце- нява най-късно до 15 юни 2007 г. доколко държавите-членки са взели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рам- ково решение.


Член 7


Влизане в сила


Настоящото рамково решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.



Съставено в Брюксел на 24 февруари 2005 година.


За Съвета

Председател


N. SCHMIT


_________________________

1 ОВ С 184, 2.8.2002 г., стр. 3.

2 ОВ С 19, 23.1.1999 г., стр. 1.

3 ОВ С 124, 3.5.2000 г., стр. 1

4 ОВ С 182, 5.7.2001 г., стр. 1.

5 ОВ С 351, 29.12.1998 г., стр. 1.

6 ОВ С 140, 14.6.2000 г., стр. 1.

7 ОВ С 182, 5.7.2001 г., стр. 1.

8 ОВ С 203, 1.8.2002 г., стр. 1.

9 ОВ С 328, 5.12.2002 г., стр. 1.

10 ОВ С 13, 20.1.2004 г., стр. 44.

11 ОВ L 335, 11.11.2004 г., стр. 8.

12 ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.


Untitled Page